QUỐC HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật phòng chống rửa tiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật phòng chống rửa tiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Nghị định số: 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 122/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 thá...
Nghị định số: 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiền tệ và Ngân hàng
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2019 /N Đ -CP Hà Nội, ngày 14 thá...
Quyết định số: 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày...
Văn bản hợp nhất số: 40/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/VBHN-NHNN Hà Nộ...
Nghị định: 116/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số: 87/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền 2012
CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 116/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 thán...
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 07/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 thá...
